山东捣毁维卡币UM理财传销组织 涉案资金数千万

  警表示办案民,年来近,罪活动持续打压后国家对传销违法犯,段逐步衍生、变异传销的形式与手,隐蔽更加,欺骗性更具。的传销活动日益严重、源头组织与分支组织地域分离主要表现为以直销为名实施传销、利用互联网进行。和智能手机的普及尤其是随着互联网,实社会转移到网络传销活动正由现,交平台的微传销迅速蔓延基于微信、QQ等网络社,欺骗性强、隐蔽性强等特征具有虚拟性、跨地域性、。

  6年6月201,数字货币维卡币传销于某某不再局限于,理财”传销组织又加入“UM,维卡币、UM双重传销活动在其服务部内组织、领导。查发现警方调,主要都是通过维卡币和UM的网站进行的维卡币和UM理财项目的注册和购买方式。

  数据截取、分析、筛选、研判工作经侦大队民警经过数个夜晚的网络,组织的架构图最终得到传销,办发挥了关键作用为案件的进一步侦。币账户进行远程勘验录像、截图办案民警通过对于某某的维卡,流水数据进行剥离分析并对数千万条银行资金,资金来往去向最终掌握了,领导传销活动的不法事实掌握了于某某等人组织。

  方式多隐蔽“无论销售,复杂多,列方式之一只要符合下,销行为即为传。民警说”办案,织方式看比如从组,予参加者高额回报传销组织者承诺给,人加入发展他,式介绍和发展他人加入参加者再以同样的方,密联系的传销网络以此组成上下线紧;方式看从计酬,数量为依据计算和给付报酬组织者以参加者发展下线的,销售业绩为依据给付报酬或以参加者发展的下线的,“金钱链”形成传销的。

  即查明警方随,数字货币维卡币理财”项目的传销组织以来犯罪嫌疑人于某某自2015年7月加入“,币为道具商品采取以维卡,入会费缴纳,员高额返利承诺给予会,线为返利依据的方式以“拉人头”发展下,加入传销组织欺骗他人投资。6年4月201,立维卡币商务信息咨询服务部于某某在海阳市温州商贸城成,该组织的传销活动继续组织、领导。

  组织 涉案资金数千万---近日】山东捣毁维卡币UM理财传销,“维卡币”“UM理财”的传销案山东省烟台海阳市警方破获一起,“维卡币”传销组织、“UM理财”传销组织犯罪嫌疑人于某某和刘某某欺骗数百人加入,几千万元传销资金,前目,某已被检察机关公诉到法院犯罪嫌疑人于某某、刘某。6年9月201,于某某组织领导的传销活动犯罪嫌疑人刘某某又加入,教育培训积极组织,和UM知识宣讲维卡币,维卡币、UM传销组织欺骗他人缴纳会费加入。

  查明警方,6年12月至201,会员人数达458人以上于某某维卡币传销组织,计达840余万元传销资金数额累;人数达373人以上UM传销组织会员,达1600余万元传销资金数额累计。某某传销组织后刘某某加入宋,9月至12月自2016年,额达70余万元维卡币传销金,1600余万元UM传销金额达。

  6年9月201,于某某组织领导的传销活动犯罪嫌疑人刘某某又加入,教育培训积极组织,和UM知识宣讲维卡币,维卡币、UM传销组织欺骗他人缴纳会费加入。

  警发现办案民,流行的虚拟货币概念刘某虽然套用当下,同的会员级别并划定了不,外乎“高收益、稳赚”这两点但是维卡币推销自身的套路不,对新加入的传销组织人员进行“洗脑”刘某某还采取微信宣传、上课等方式,人员获取非法利益并要求发展下线。过研判警方经,有传销犯罪的明显特征确认刘某某的维卡币具。

  是但,人数多、线索多由于此案涉案,下层级关系要理清上,销的犯罪证据掌握其涉嫌传,销组织的架构图必须获得其传。

  的侦破发展随着案情,、刘某某被抓获归案犯罪嫌疑人于某某。警介绍办案民,初起,某某拒不认罪归案后的于。而然,围进行全面收集研判对其不法事实通过外,某某的不法行为警方早已掌握于。证面前在铁,代了作案经过于某某最终交。

  日近,“维卡币”“UM理财”的传销案山东省烟台海阳市警方破获一起,“维卡币”传销组织、“UM理财”传销组织犯罪嫌疑人于某某和刘某某欺骗数百人加入,几千万元传销资金,前目,某已被检察机关公诉到法院犯罪嫌疑人于某某、刘某。

  6年末201,队民警接到群众举报海阳市公安局经侦大,卡币商务咨询服务部内从事传销活动海阳市民于某某涉嫌在其设立的维。记者查阅相关材料发现“维卡币”是什么?,4年底进入我国市场“维卡币”在201,世界主流货币之一”“极具收藏价值升值无限”的旗号打着“第二代加密数字货币”“下一代比特币”“未来,开展业务在国内。

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